NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

Bà Chủ tịch HDQT và cú lừa 29 tỷ

Lợi dụng là Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của Cty, Mai qua mặt các bị hại, “chôm” hàng chục tỷ đồng…

Ở cái tuổi 56 nhưng Nguyễn Phương Mai, SN 1960, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC), nom già nua với mái tóc bạc trắng. 

Trước đó, năm 2013, nhiều nhà đầu tư ký kết hợp đồng vay vốn với UAC và đã nộp tiền cho Mai để được mua căn hộ tại dự án NO4 Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Sau khi nộp tiền, không thấy phía UAC mời lên ký hợp đồng mua nhà, các nhà đầu tư tìm cách gặp Mai để hỏi về quyền được ký hợp đồng mua căn hộ hoặc xin rút lại tiền nhưng bà ta chỉ kéo dài thời gian.

Bị cáo Mai tại phiên tòa sơ thẩm bị hoãn.     Ảnh: Hoa Đỗ

Trả lời tòa, đại diện UAC khẳng định, Phòng tài chính kế toán của UAC không hề nhận tiền của các bị hại; các phiếu thu do các các nhà đầu tư đưa ra không phải do Phòng tài chính kế toán của UAC phát hành; chữ ký của Kế toán trưởng và Thủ quỹ trong phiếu thu là chữ ký giả mạo; UAC không có quyết định nào cho Mai được phép ký các thỏa thuận vay vốn.

Vì lẽ đó, UAC đã gửi văn bản đến cơ quan ĐT yêu cầu làm rõ. Thực tế, UAC có tỷ lệ góp vốn Nhà nước là 51%, do Tổng Cty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị quản lý. Mai là đại diện pháp luật, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 3-12-2009 đến 9-1-2013. Tháng 7-2008, UAC liên danh với 3 doanh nghiệp để thực hiện dự án phát triển nhà ở tại NO4 khu Đô thị Đông Nam. Đến tháng 1-2013, UAC rút toàn bộ vốn khỏi dự án.

Dù vậy, Mai vẫn lấy danh nghĩa là Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của UAC đã ký các hợp đồng vay vốn; thỏa thuận vay vốn, hợp tác và lập phiếu thu tiền của 13 cá nhân cho UAC vay vốn để được mua nhà tại dự án N04 khu Đô thị Đông Nam, Hà Nội. 

Khi thu tiền của các bị hại, Mai tự tạo lập mẫu phiếu thu và ký giả chữ ký của Kế toán trưởng, thủ quỹ trong các phiếu thu tiền, sử dụng con dấu giả "Đã thu tiền" của UAC để đóng vào phiếu thu tiền. CQĐT làm rõ, Mai đã thu được hơn 29 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Cầm trong tay món tiền “khủng”, Mai phóng tay chi tiêu cá nhân hết và nay không có khả năng khắc phục. Do đó, các cơ quan tố tụng truy tố Mai về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, Mai còn “khoe” về những mối quan hệ thân thiết với “VIP” để “chạy” cấp phép xây dựng. Tưởng Mai có thể nhờ vả, một bị hại đã đưa cho bị cáo 1 tỷ đồng và tin rằng, chỉ sau 1 tháng sẽ lo được giấy phép xây dựng nhà từ 7 tầng thành 9 tầng, có tầng hầm. Trong khi đó, nhận tiền của bị hại, Mai cắt luôn liên lạc, lặn mất tăm. 

Đáng chú ý, bà ta cũng không hề có chức năng và nhiệm vụ về việc thay đổi quy hoạch và mục đích sử dụng đất là đất ở lâu dài xây dựng chung cư cao tầng nhưng đã “dùng” những mối “thân tình” để qua mặt bà Nguyễn Thị L. Bà L tin tưởng, ký hợp đồng dịch vụ tư vấn về việc thay đổi quy hoạch và mục đích sử dụng đất là đất ở lâu dài cho thửa đất của bà L và nhận 30.000 USD. Với hành vi này, cơ quan tố tụng xác định, số tiền hơn 1,5 tỷ đồng mà Mai đã chiếm đoạt của 2 bị hại này là phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Giai đoạn điều tra, Mai thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, phiên xử bị cáo này vào ngày 10-3, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã phải tạm hoãn vì vắng mặt các bị hại. Tòa cho rằng, sự vắng mặt của họ ảnh hưởng đến quá trình xét xử.


Tác giả bài viết: Tổng hợp
Nguồn tin: phapluatxahoi.vn
 

TIN TỨC