NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

LỪA ĐẢO VAY TÍN CHẤP BẰNG HÀNG TRĂM BỘ HỒ SƠ TÍN DỤNG GIẢ

Trung tâm An ninh của Fe Credit phát hiện ở một số tỉnh thành phía Bắc như Sơn La, Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng xuất hiện nhiều bộ hồ sơ tín dụng có dấu hiệu không bình thường. Đây đều là những bộ hồ sơ tín dụng hợp lệ theo quy định, đã được phía ngân hàng giải ngân, tuy nhiên đến kỳ đóng lãi thì không thực hiện nghĩa vụ, số điện thoại của khách hàng, của người tham chiếu đã bị hủy, không liên lạc được.

Đại tá Trần Kim Xuyến, Trưởng phòng PA 92 Công an tỉnh Hải Dương nhận định: “Đây là vụ án đầu tiên liên quan đến hành vi sử dụng hàng trăm sổ hộ khẩu, CMND giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các tổ chức tài chính mà chúng tôi thụ lý, điều tra bóc gỡ. Các đối tượng này cấu kết chặt chẽ với nhau, có tổ chức, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân cụ thể, sử dụng cả công nghệ cao để phạm tội.”.

Đại tá Xuyến cho biết thêm bước đầu đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 04 đối tượng để mở rộng điều tra xử lý. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận lên mạng xã hội để mua sổ hộ khẩu và CMND giả, sử dụng hàng ngàn chiếc sim điện thoại, phân công nhiều đối tượng đóng giả là khách hàng và người thân của khách hàng để trả lời thẩm định của tổ chức tín dụng. Cũng có rất nhiều hồ sơ đối tượng đã sử dụng máy tính để chỉnh sửa, lắp ghép ảnh và thông tin trên sổ hộ khẩu, trên CMND một cách tinh vi, bằng mắt thường không thể phát hiện được.

Với thủ đoạn như trên, các đối tượng đã khai nhận lừa đảo chiếm đoạt của Fe Credit số tiền gần 1 tỷ đồng. “Chúng tôi sẽ kết thúc điều tra theo đúng thời hạn luật định, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố để sớm đưa các đối tượng ra xét xử, nhằm cảnh báo một loại tội phạm mới liên quan đến an ninh tiền tệ, giữ vững trật tự an ninh trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, Đại tá Trần Kim Xuyến nói.

Ông Lý Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm An ninh Fe Credit chia sẻ: “Với chức năng phòng ngừa, dự báo và ngăn chặn các rủi ro về tài chính nội bộ; qua đó góp phần cùng với các cơ quan chức năng giữ vững an ninh trật tự chung, nhất là an ninh trong lĩnh vực tiền tệ, Trung tâm An ninh chúng tôi đã phát hiện rất nhiều vụ việc các đối tượng sử dụng sổ hộ khẩu và CMND giả để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Những vụ việc đã phát hiện đều được Trung tâm An ninh phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để điều tra, bắt giữ, xử lý.”


Tác giả bài viết: Báo Mới
Nguồn tin: baomoi.com
 

TIN TỨC