NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

TRƯỜNG HỢP BIÊN BẢN KẾT LUẬN CỦA NGUYÊN THỰC BỊ GIẢ MẠO MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN

Để đạt được mục đích lừa đảo, chiếm dụng vốn của Ngân hàng các đối tượng lừa đảo đã sử dụng mọi thủ đoạn và đã có rất nhiều vụ án giả mạo các giấy tờ tài sản có giá như Đăng ký xe, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là Sổ đỏ... gây thất thoát hàng tỷ đồng trong các Ngân hàng. Mới đây, một thủ đoạn mới được phát hiện đó là các biên bản kết luận về việc xác minh tính thật giả của các tài liệu có giá trị cũng được các đối tượng này mang đi làm giả với thủ đoạn khá tinh vi và liều lĩnh.

Thông qua các khóa đào tạo nghiệp vụ và dịch vụ tư vấn xác thực tài liệu của mình, Nguyên Thực đã đồng hành và đã hỗ trợ hiệu quả cho các Ngân hàng trong công tác phòng ngừa rủi ro khi tiếp nhận giấy tờ tài sản bảo đảm cho các khoản vay thế chấp bằng nhà đất hoặc xe ô tô. Các Biên bản kết luận tư vấn xác thực tài liệu của Nguyên Thực là một trong những tài liệu được coi là căn cứ để Ngân hàng ra quyết định giải ngân cho khoản vay.
Tuy nhiên, chúng tôi mới phát hiện có trường hợp khách hàng làm giả Biên bản kết luận tư vấn xác thực của Nguyên Thực với ý đồ đánh tráo giấy đăng ký xe đã xác thực bằng một giấy đăng ký xe giả để cầm cố nhằm lừa đảo chiếm dụng vốn Ngân hàng.
Đối tượng này đã không từ một thủ đoạn nào để nhằm rút được tiền của Ngân hàng từ việc cố ý dùng tiền mua chuộc cán bộ của Nguyên Thực để giúp thực hiện việc xác thực giả, sau khi không đạt được mục đích mua chuộc, đối tượng liền đổi sang việc tự tạo ra một biên bản kết luận giả của Nguyên Thực dựa trên một biên bản kết luận thật từ một hồ sơ thật. Biên bản giả này đã được cắt ghép nội dung và đưa vào Ngân hàng. Tuy nhiên, việc giả mạo đã bị phát giác nhờ vào sự cảnh giác của các cán bộ Ngân hàng.
Đây là trường hợp làm giả Biên bản Tư vấn xác thực của Nguyên Thực đầu tiên bị phát hiện. Thủ đoạn giả mảo được các chuyên gia đánh giá là thủ đoạn mới và khá tinh vi nếu cán bộ Ngân hàng không có kiến thức nghiệp vụ cơ bản để nhận biết được những điểm bất thường trên tài liệu và liên hệ với Nguyên Thực để đối chiếu và phát hiện kịp thời thì chắc chắn Ngân hàng đã chịu rủi ro và thiệt hại. 


Tác giả bài viết: Nguyên Thực
Nguồn tin: nguyenthuc.com
 

TIN TỨC